Política contra el lavado de dinero (AML)

1. Introducción y compromiso

ShadowSwap opera un servicio de intercambio de criptomonedas que no requiere cuentas de usuario. Nos comprometemos a evitar que nuestra plataforma se use para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo u otras actividades ilícitas. Aunque no exigimos verificación de identidad (KYC) para el uso estándar, esperamos que todos los usuarios cumplan las leyes aplicables y usen nuestro servicio solo con fines lícitos.

2. Alcance

Esta política AML se aplica a todo uso de ShadowSwap y a todas las operaciones realizadas en nuestra plataforma. Al usar ShadowSwap, confirmas que has leído esta política y aceptas cumplirla. No exigimos verificación de identidad para los intercambios estándar, pero esperamos que los usuarios se aseguren de que su uso del servicio cumple todas las leyes aplicables en su jurisdicción, incluidas las normas AML, contra la financiación del terrorismo (CTF) y de sanciones.

3. Obligaciones del usuario

Al usar ShadowSwap, te comprometes a:

• Usar el servicio solo con fines lícitos y conforme a las leyes aplicables en tu jurisdicción.
• Cumplir todas las leyes y normas aplicables contra el lavado de dinero (AML), contra la financiación del terrorismo (CTF) y de sanciones.
• No usar ShadowSwap para lavar dinero, financiar el terrorismo, evadir sanciones o procesar ganancias de actividades delictivas.
• Aceptar que eres el único responsable de tu propio cumplimiento de las leyes locales, incluidos los requisitos AML, CTF y de sanciones.

ShadowSwap no presta asesoramiento legal ni de cumplimiento. Eres responsable de obtener tu propio asesoramiento sobre tus obligaciones según las leyes aplicables.

4. Sanciones

ShadowSwap no presta servicio a personas, entidades o jurisdicciones sujetas a sanciones integrales o incluidas en listas de personas restringidas según la legislación aplicable. Podemos bloquear o rechazar operaciones relacionadas con:

• Jurisdicciones sancionadas (incluidas, entre otras, las sujetas a sanciones integrales según la legislación aplicable).
• Personas o entidades incluidas en listas de sanciones o de personas restringidas aplicables.
• Direcciones de wallet u operaciones señaladas por controles de sanciones o de cumplimiento.

Nos reservamos el derecho de negar el servicio en cualquier jurisdicción o a cualquier usuario cuando determinemos que prestarlo infringiría la legislación aplicable o esta política.

5. Supervisión y comunicación

ShadowSwap puede supervisar la actividad en nuestra plataforma en busca de indicios de abuso, lavado de dinero, financiación del terrorismo, evasión de sanciones u otras actividades ilícitas. Cuando la legislación aplicable lo exija, podemos comunicar actividades u operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

Nos reservamos el derecho de rechazar, retrasar o bloquear cualquier operación cuando sospechemos un incumplimiento de esta política o de la legislación aplicable, o cuando la ley nos lo exija. No estamos obligados a informarte del motivo de dicha medida cuando hacerlo contravenga obligaciones legales o regulatorias.

6. Cooperación con las autoridades

ShadowSwap puede responder a solicitudes legítimas de las fuerzas del orden, los reguladores u otras autoridades competentes dentro de los límites de la legislación aplicable. Podemos divulgar información cuando la ley lo exija, incluso en relación con investigaciones de AML, CTF, sanciones u otras investigaciones regulatorias o penales. No divulgamos información más allá de lo que exige o permite la legislación aplicable.

7. Derecho a rechazar

ShadowSwap se reserva el derecho de suspender o cancelar el acceso a la plataforma y de rechazar operaciones concretas en cualquier momento y sin previo aviso cuando sospechemos un incumplimiento de esta política AML o de la legislación aplicable, o cuando determinemos que prestar el servicio nos expondría a riesgos legales, regulatorios o reputacionales. Podemos adoptar tales medidas sin responsabilidad alguna frente a ti.

8. Contacto

Para consultas relacionadas con AML o para comunicar una inquietud, contáctanos.

Al usar ShadowSwap, confirmas que has leído y entendido esta política AML y que aceptas cumplirla.