Политика AML

1. Введение и обязательства

ShadowSwap управляет сервисом обмена криптовалюты, который не требует аккаунтов. Мы стремимся не допустить использования платформы для отмывания денег, финансирования терроризма или иной незаконной деятельности. Хотя для обычного использования мы не требуем проверки личности (KYC), мы ожидаем, что все пользователи соблюдают применимые законы и используют сервис только в законных целях.

2. Сфера действия

Настоящая политика AML распространяется на любое использование ShadowSwap и все операции на платформе. Пользуясь ShadowSwap, вы подтверждаете, что прочитали эту политику и обязуетесь её соблюдать. Для обычных обменов мы не требуем проверки личности, но ожидаем, что пользователи следят за тем, чтобы их использование сервиса соответствовало всем применимым законам их юрисдикции, включая нормы AML, противодействия финансированию терроризма (CTF) и санкционные требования.

3. Обязанности пользователя

Пользуясь ShadowSwap, вы обязуетесь:

• использовать сервис только в законных целях и в соответствии с законами вашей юрисдикции;
• соблюдать все применимые законы и нормы о противодействии отмыванию денег (AML), финансированию терроризма (CTF) и санкционные требования;
• не использовать ShadowSwap для отмывания денег, финансирования терроризма, уклонения от санкций или проведения доходов от преступной деятельности;
• признавать, что вы несёте единоличную ответственность за соблюдение местного законодательства, включая требования AML, CTF и санкционные требования.

ShadowSwap не предоставляет юридических консультаций или консультаций по комплаенсу. Вы сами отвечаете за получение консультаций о своих обязанностях по применимому законодательству.

4. Санкции

ShadowSwap не обслуживает физических и юридических лиц и юрисдикции, в отношении которых действуют всеобъемлющие санкции или которые включены в списки лиц с ограничениями согласно применимому законодательству. Мы можем блокировать или отклонять операции, связанные с:

• юрисдикциями под санкциями (включая, помимо прочего, те, в отношении которых действуют всеобъемлющие санкции согласно применимому законодательству);
• физическими или юридическими лицами из применимых санкционных списков или списков лиц с ограничениями;
• адресами кошельков или транзакциями, отмеченными при санкционной или комплаенс-проверке.

Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании в любой юрисдикции или любому пользователю, если сочтём, что предоставление услуги нарушит применимое законодательство или настоящую политику.

5. Мониторинг и сообщения

ShadowSwap может отслеживать активность на платформе на предмет признаков злоупотреблений, отмывания денег, финансирования терроризма, уклонения от санкций или иной незаконной деятельности. Если этого требует применимое законодательство, мы можем сообщать о подозрительной активности или операциях в компетентные органы.

Мы оставляем за собой право отклонить, задержать или заблокировать любую операцию, если подозреваем нарушение настоящей политики или применимого законодательства либо если этого требует закон. Мы не обязаны сообщать вам причину таких действий, если это противоречило бы правовым или регуляторным обязательствам.

6. Сотрудничество с органами власти

ShadowSwap может отвечать на законные запросы правоохранительных органов, регуляторов или иных компетентных органов в пределах применимого законодательства. Мы можем раскрывать информацию, когда этого требует закон, в том числе в связи с расследованиями по AML, CTF, санкциям или иными регуляторными либо уголовными расследованиями. Мы не раскрываем информацию сверх того, что требует или допускает применимое законодательство.

7. Право на отказ

ShadowSwap оставляет за собой право в любое время и без предупреждения приостановить или прекратить доступ к платформе и отклонить отдельные операции, если мы подозреваем нарушение настоящей политики AML или применимого законодательства либо считаем, что предоставление услуги создаст для нас правовые, регуляторные или репутационные риски. Такие действия мы можем предпринимать без какой-либо ответственности перед вами.

8. Контакты

С вопросами об AML или чтобы сообщить о нарушении, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Пользуясь ShadowSwap, вы подтверждаете, что прочитали и поняли настоящую политику AML и обязуетесь её соблюдать.